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法治日?qǐng)?bào)-法人網(wǎng) 全媒體記者 張會(huì)甫

日前，云南馬關(guān)趙某平等人非法采礦案與山東日升燃料有限公司(下稱“日升公司”)及其兩名員工涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪案在云南省馬關(guān)縣人民法院庭審結(jié)束。據(jù)案件檢索數(shù)據(jù)顯示，因在鋁土礦石銷售環(huán)節(jié)被指控涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪在云南尚屬首例，引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。

日升公司辯護(hù)律師認(rèn)為，此案采購(gòu)方從客觀上具備合同等要件，主觀上，日升公司及兩名員工對(duì)趙某平等人非法采礦行為完全不知情，因此對(duì)其進(jìn)行了無罪辯護(hù)。

據(jù)了解，趙某平等人非法采礦案是由一起特大交通事故牽扯出來的。2019年12月7日下午15:45分左右，位于云南省文山市境內(nèi)的蘭馬線古木路段，肇事駕駛員駱某某駕駛一輛重型自卸貨車，與路旁防護(hù)網(wǎng)刮撞后側(cè)翻，導(dǎo)致對(duì)向行駛的一輛小型轎車和一輛普通二輪摩托車被壓于貨車下，造成7人死亡2人受傷。

事發(fā)后，警方對(duì)肇事車輛及裝載的礦石來源進(jìn)行了查證，發(fā)現(xiàn)涉案車輛運(yùn)輸?shù)匿X土礦系趙某平非法開采所得。經(jīng)查證，該批礦石系趙某平等人在手續(xù)不完備的情況下違規(guī)開采，后由郭某林進(jìn)行銷售。郭某林經(jīng)王某才牽線和淄博文達(dá)商貿(mào)有限公司(下稱“文達(dá)公司”)簽訂銷售合同，之后文達(dá)公司又賣給了日升公司，最后由日升公司賣給云南文山鋁業(yè)有限公司。

2019年12月9日，涉嫌非法采礦的趙某平被警方刑事拘留，在礦場(chǎng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理的合伙人甘某江、趙某敏、羅某福也分別在12月27日、1月23日和12月26日被刑事拘留。

2020年2月3日，馬關(guān)縣公安局以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)日升公司及其兩名工作人員王某、陸某民刑事立案。郭某林也因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被立案。

司法文書顯示，本案從馬關(guān)縣公安機(jī)關(guān)開始偵查到馬關(guān)縣人民法院開庭審理可謂一波三折。馬關(guān)縣檢察院兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

2020年9月8日，馬關(guān)縣人民法院第一次開庭審理趙某平等人非法采礦案，但鑒于日升公司在庭審中提交部分事實(shí)證據(jù)，馬關(guān)縣法院又將案件退回馬關(guān)縣檢察院補(bǔ)充偵查，直到2020年11月26日，馬關(guān)縣檢察院補(bǔ)充證據(jù)后重新提交至法院;2020年11月27日，馬關(guān)縣人民法院決定恢復(fù)審理，定于日前再次開庭。

在兩次庭審中，趙某平等人非法采礦案事實(shí)清楚，律師為其作了罪輕辯護(hù)。延期審理補(bǔ)充偵查的重點(diǎn)在于，日升公司及其兩名員工是否構(gòu)成涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

在第二次庭審中，銷售環(huán)節(jié)的王某才以證人身份出庭，證實(shí)了郭某林找到王某才銷售鋁土礦石，王某才遂和淄博文達(dá)公司簽訂了礦石購(gòu)銷合同。為保障礦主趙某平的利益，郭某林讓王某才先行支付給趙某平“墊資款”，待礦石銷售化驗(yàn)具體(品位)含量后，再由淄博文達(dá)公司支付礦石款給王某才。而淄博文達(dá)公司采購(gòu)礦石后與日升公司簽訂了購(gòu)銷合同，山東日升公司再將鋁土礦石賣給了云南文山鋁業(yè)有限公司。

庭審中，山東日升公司辯稱，檢方起訴書中所稱“郭某林在明知趙某平等人開采的鋁土礦系非法開采的情況下，仍然介紹犯罪單位日升公司進(jìn)行收購(gòu)”與事實(shí)不符。日升公司的上游供貨商為淄博文達(dá)公司，而文達(dá)公司的上游供貨商為王某才，郭某林介紹的收購(gòu)人是王某才，日升公司與郭某林從無任何業(yè)務(wù)關(guān)系。

日升公司辯護(hù)律師認(rèn)為，日升公司是依照正常的市場(chǎng)價(jià)格收購(gòu)鋁土礦石的，并無掩飾、隱瞞犯罪所得罪中必然存在的低價(jià)收購(gòu)暴利行為。

毋庸置疑的是，日升公司業(yè)務(wù)員王某、陸某民在與上游供應(yīng)商王某才洽談鋁土礦石購(gòu)銷業(yè)務(wù)時(shí)簽署了合法的購(gòu)銷合同，合同明確約定“乙方(王某才)承諾所售礦石權(quán)屬明確、來源合法、手續(xù)齊全”，這說明王某、陸某民既無明確的主觀故意，也無明知的客觀事實(shí)，更沒有任何事實(shí)證據(jù)證明王某、陸某民明知是非法而開采鋁土礦石。故法庭沒有當(dāng)庭宣判。(責(zé)編 王茜)

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